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정기주주총회 결과
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,893,692 | - 매출액 | 1,128,460 | |
| - 부채총계 | 986,733 | - 영업이익 | 378,059 | ||
| - 자본금 | 128,338 | - 당기순이익 | 297,969 | ||
| - 자본총계 | 2,906,958 | *주당순이익(원) | 2,341 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,708,568 | - 매출액 | 981,870 | |
| - 부채총계 | 803,856 | - 영업이익 | 359,918 | ||
| - 자본금 | 128,338 | - 당기순이익 | 286,281 | ||
| - 자본총계 | 2,904,712 | *주당순이익(원) | 2,253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 6,360,313 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 5명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> o 제29기 감사보고 및 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기우성 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 신민철 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 이혁재 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 김근영 사외이사 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 김원석 사외이사 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 유대현 사외이사 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 이순우 사외이사 선임의 건 - 제2-8호 의안 : 이재식 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김근영 감사위원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 김원석 감사위원 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 유대현 감사위원 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 이순우 감사위원 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 이재식 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-19 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기우성 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 2018~現: 셀트리온 대표이사 부회장 - 2015~2018: 셀트리온 대표이사 사장 - 2012~2015: 셀트리온 경영지원부문 부문장 - 2008~2012: 셀트리온 생명공학사업부문 생산지원본부 본부장 |
| 신민철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - 2019~現: 셀트리온 관리부문 부문장 - 2018~2019: 셀트리온 관리본부 본부장 - 2016~2018: 셀트리온 재무관리본부 본부장 - 2012~2016: 셀트리온 관리부문 재무회계담당 담당장 - 2005~2012: 셀트리온 관리부문 재무회계팀 팀장 |
| 이혁재 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 2019~現: 셀트리온 경영지원부문 부문장 - 2018~2019: 셀트리온 경영지원실 실장 - 2016~2018: 셀트리온 제품개발본부 본부장 - 2014~2016: 셀트리온 운영지원담당 담당장 - 2011~2014: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상담당 담당장 - 2008~2011: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 - 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사 - 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 - 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장 - 2010: (주)한승실업 대표이사 |
- |
| 김원석 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | - 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman - 2017~現: 대한혈액학회 학술이사 - 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 - 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사 |
- |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | - 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장 - 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 - 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수 - 2012~2014: 서울병원 내과 과장 - 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수 |
- |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 신규선임 | - 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수 - 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 - 2015: 우리카드 고문 - 2013~2014: 우리금융지주 회장 - 2011~2014: 우리은행 은행장 |
- |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | - 現: 공인회계사 - 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 - 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 - 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 - 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장 |
- (주)이리언스 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 - 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사 - 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 - 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장 - 2010: (주)한승실업 대표이사 |
| 김원석 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman - 2017~現: 대한혈액학회 학술이사 - 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 - 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사 |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장 - 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 - 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수 - 2012~2014: 서울병원 내과 과장 - 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수 |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수 - 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 - 2015: 우리카드 고문 - 2013~2014: 우리금융지주 회장 - 2011~2014: 우리은행 은행장 |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現: 공인회계사 - 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 - 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 - 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 - 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장 |
PC로 보시는걸 추천드립니다.
모바일은 짤리네요.
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